تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری برکت نیکو
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاري (صندوق سرمایه گذاري نیکوکاري ایتام برکت)
زمان و محل برگزاري مجمع صندوق سرمایه گذاري :
پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 31/01/1399 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاري راس ساعت 14:00 مورخ 10/02/1399 در محل صندوق با حضور 100 درصد دارندگان واحدهاي سرمایه گذاري داراي حق رأي,نماینده متولی,حسابرس صندوق برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیري نمود.
دستور جلسه :
استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
استماع گزارش حسابرس راجع به صورت هاي مالی
تصمیم گیري در خصوص تصویب صورت هاي مالی سالانه صندوق
استماع گزارش حسابرس راجع به نحوه مصرف مبالغ دریافتی توسط مدیر اجرا
تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
تصمیم گیري در خصوص تصویب تغییرات در اساسنامه صندوق
تصمیم گیري در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهاي سرمایه گذاري داراي حق رای تعداد واحدهاي سرمایه گذاري داراي حق رای درصد مالکیت
بنیاد برکت ۹۵۰ ۵۰
کارگزاري تدبیرگران فردا ۵۰ ۵
جمع ۱۰۰۰ ۱۰۰
اعضاي هیئت رئیسه :
بر اساس راي گیري به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضاي هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم حسین زرافشان (نماینده دارندگان واحدهاي سرمایه گذاري داراي حق راي) به عنوان رئیس مجمع
آقاي/خانم مجید جباري (نماینده دارندگان واحدهاي سرمایه گذاري داراي حق راي) به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم سمیرا پرتوي (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم علی علیدادي (سایر) به عنوان منشی مجمع
ارکان صندوق :
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکن نام رکن شناسه ملی
مدیر صندوق کارگزاري تدبیرگران فردا 10861464012
مدیر ثبت صندوق کارگزاري تدبیرگران فردا 10861464012
متولی صندوق حسابرسی فاطر 10100188574
حسابرس صندوق موسسه حسابرسی مفید راهبر 10861836531
ضامن نقدشوندگی صندوق بنیاد برکت 10103504240
مدیر اجرا صندوق بنیاد اجتماعی برکت احسان 14007442104
تصمیمات مجمع :
تصمیم گیري در خصوص تصویب صورتهاي مالی سالانه صندوق گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.
اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورت هاي مالی منتهی به سال مالی 30/10/1398 قرائت و پس از بحث و بررسی، صورت هاي مالی منتهی به سال مالی 30/10/1398 تصویب گردید.
تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
روزنامه یا روزنامه هاي زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی هاي شرکت تعیین شد:
• دنیاي اقتصاد
تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق
ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:
سمت رکن نام رکن شناسه ملی نام نماینده کدملی نماینده وضعیت عضویت
مدیر صندوق کارگزاري تدبیرگران فردا 10861464012 محسن رحمتی 0071028463 ابقا
مدیر ثبت صندوق کارگزاري تدبیرگران فردا 10861464012 محسن رحمتی 0071028463 ابقا
متولی صندوق حسابرسی فاطر 10100188574 محمدرضا نادریان 3781840824 ابقا
حسابرس صندوق موسسه حسابرسی مفید راهبر 10861836531 هوشنگ نادریان 3781856364 ابقا
ضامن نقدشوندگی صندوق بنیاد برکت 10103504240 سعید جعفري 1460956729 ابقا
مدیر اجرا صندوق بنیاد اجتماعی برکت احسان 14007442104 سید امیر حسین مدنی 0069670056 ابقا
مجمع به آقا/خانم فرامرز بیگوند با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاري اقدام نماید.
رئیس مجمع ناظرمجمع ناظرمجمع منشی مجمع
منبع: کدال