تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ثغرب
ثغرب
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد*
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/06/31شرکت سرمايه گذاري مسکن شمالغرب –
نماد: ثغرب
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/03/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1399/03/17 درمحل تبريز- سربالايي وليعصر- روبروي پزشکي قانوني – نبش خيابان توانير پلاک1/6 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.
ب– دستور جلسه :
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم عباسعلي مينايي بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم ميراحمد مصطفايي ميلاني بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مجيدفوائدي بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمدنصيري بهعنوان منشی مجمع .
ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
سایر موارد
توضیحات:
تصميمات متخذه : با توجه به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار ماده 22 اساسنامه به شرح ذيل اصلاح گرديد : ماده 22- “مجامع عمومي توسط هيأت رئيسهاي مرکب از يک رئيس، دو ناظر و يک منشي اداره ميشود. رياست مجمع با رئيس يا نائب رئيس هيأت مديره بوده و يا از بين سهامداران حاضر در جلسه با اکثريت نسبي انتخاب خواهد شد.
توضیحات:
تصميمات متخذه : با توجه به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار ماده 22 اساسنامه به شرح ذيل اصلاح گرديد : ماده 22- “مجامع عمومي توسط هيأت رئيسهاي مرکب از يک رئيس، دو ناظر و يک منشي اداره ميشود. رياست مجمع با رئيس يا نائب رئيس هيأت مديره بوده و يا از بين سهامداران حاضر در جلسه با اکثريت نسبي انتخاب خواهد شد.
در مواقعي که انتخاب يا عزل بعضي از مديران يا کليه آنها در دستور جلسه مجمع باشد، رئيس مجمع از بين سهامداران حاضر در جلسه با اکثريت نسبي انتخاب خواهد شد.
دو نفر از سهامداران حاضر نيز بهعنوان ناظر مجمع و يک نفر منشي از بين صاحبان سهام يا غير آنها از طرف مجمع انتخاب ميشوند” در اجراي ماده 106 قانون تجارت به آقاي عباسعلي مينايي وکالت با حق توکيل داده ميشود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاي ذيل دفاتر ثبت و اوراق و مدارک مربوطه و نشر آگهي تصميمات در روزنامه رسمي کشور اقدام نمايد .
اصلاح ماده 22 اساسنامه طبق موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار.
منبع : کدال