تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاري (صندوق سرمایه گذاري اندوخته ملت)
زمان و محل برگزاري مجمع صندوق سرمایه گذاري :
پیرو آگهی منتشـر شده در سامانه کدال در تاریخ 1398/07/21 در خصوص دعوت به مجمع صـندوق سرمایه گذاري راس ساعت 16:00 مورخ 1398/07/30 در محل صندوق با حضور 100 درصد دارندگان واحدهاي سـرمایه گذاري داراي حق رأي,نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار,نماینده متولی,حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیري نمود.
دستور جلسه :
استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهاي مالی
تصمیم گیري در خصوص تصویب صورتهاي مالی سالانه صندوق
تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
سایر موارد
حاضرین در جلسه مجمع صندوق :
اسامی دارندگان واحدهاي سرمایه گذاري داراي حق رای تعداد واحدهاي سرمایهگذاري داراي حق رای درصدمالکیت
تامین سرمایه بانک ملت 5100 51
ملت بانک 4900 49
جمع 10000 100
اعضاي هیئت رئیسه :
بر اساس راي گیري به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضاي هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقاي/خانم افسانه ابراهیمی قراجه قیه (نماینده دارندگان واحدهاي سرمایه گذاري داراي حق راي) به عنوان رئیس مجمع
آقاي/خانم راضیه حججی نجف آباد (نماینده سازمان) به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم خاطره پهلوان (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقاي/خانم رسول رحیم نیا (دارندگان واحدهاي سرمایه گذاري داراي حق راي) به عنوان منشی مجمع
ارکان صندوق :
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکن نام رکن شناسه ملی
مدیر صندوق تامین سرمایه بانک ملت 10320453421
متولی صندوق مشاور سرمایه گذاري آرمان آتی 10320484352
ضامن نقدشوندگی صندوق بانک ملت 10100834967
مدیر ثبت صندوق تامین سرمایه بانک ملت 10320453421
حسابرس صندوق حسابرسی فریوران راهبرد 10861873119
تصمیمات مجمع :
تصمیم گیري در خصوص تصویب صورتهاي مالی سالانه صندوق گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.
اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورت هاي مالی منتهی به سال مالی 1398/05/31 قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهاي مالی منتهی به سال مالی 1398/05/31 تصویب گردید.
تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق :
روزنامه یا روزنامه هاي زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی هاي شرکت تعیین شد:
• اطلاعات
سایر موارد:
مجمع به آقا/خانم رسول رحیم نیا با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري اقدام نماید.
رئیس مجمع ناظرمجمع ناظرمجمع منشی مجمع
منبع : کدال