مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت زشریف
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت زشریف
بسمه تعالی
اطلاعیه
شرکت: کشت و صنعت شریف آباد
نماد: زشریف
کد صنعت: ۰۱۲۱۰۸
موضوع:تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده راس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ در محل تهران خیابان خالداسلامبولی (وزراء)، نبش خیابان سی و هفتم پلاک ۱۶۵ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب- دستور جلسه:
استماع گزارش هییٔت مدیره و بازرس قانونی تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامه کثیرالانتشار تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هییٔت مدیره تعیین پاداش هییٔت مدیره سایر موارد
ج- حاضرین در جلسه عمومی:
د- اعضای هییٔت ریٔیسه:
براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هییٔت ریٔیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم عبدالمیر باروتکوب به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محمد صادق واعظی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محسن رحیمی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم احمد پایدار رودمعجنی به عنوان منشی مجمع
ه- اعضای هییٔت مدیره :
آخرین اعضای هییٔت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :
مشخصات مدیر عامل:
نام مدیر عامل: احمد پایدار رودمعجنی کد ملی: ۰۷۰۴۰۰۰۵۱۲ مدرک تحصیلی: دامپزشک
و- تصمیمات مجمع:
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ و گزارش فعالیت هییٔت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت . میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
اطلاعات
دنیای اقتصاد
حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هییٔت مدیره
منبع: کدال