مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام شركت زشریف

شركت: كشت و صنعت شريف آباد

نماد: زشريف

كد صنعت: 012108

موضوع:تصميمات مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1398/09/30

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومي :

مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام شركت براساس آگهي منتشره در تاریخ1399/02/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده راس ساعت 10:00 روزیکشنبه مورخ 1399/02/14 در محل تهران خيابان خالداسلامبولي (وزراء)، نبش خيابان سي و هفتم پلاک 165 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانوني تصویب صورت هاي مالي سال (دوره) مالي منتهي به 1398/09/30 انتخاب حسابرس و بازرس قانوني انتخاب روزنامة كثيرالانتشار تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مدیره تعيين پاداش هيئت مدیره سایر موارد

ج- حاضرين در جلسه عمومي:

د- اعضای هيئت رئيسه:

براساس رأي گيري به عمل آمده در جلسة مجمع عمومي، اعضاي هيئت رئيسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقاي/خانم عبدالمير باروتکوب به عنوان ریيس مجمع

آقاي/خانم محمد صادق واعظي به عنوان ناظر مجمع

آقاي/خانم محسن رحيمي به عنوان ناظر مجمع

آقاي/خانم احمد پایدار رودمعجني به عنوان منشي مجمع

مشخصات مدير عامل:

و- تصميمات مجمع:

صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 30/09/1398 و گزارش فعاليت هيئت مدیره مورد بررسي و تصویب مجمع قرارگرفت . ميزان سود قابل تخصيص و نحوة تخصيص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل ميباشد:

موسسه حسابرسي مفيد راهبر به عنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي مفيد راهبر بازرس علي البدل انتخاب گردید.

روزنامه يا روزنامه های زير به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي های شركت تعيين شد:

اطلاعات

دنياي اقتصاد

حق حضور اعضای غير موظف و پاداش هيئت مديره