تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه کاذر
| موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت فرآورده هاي نسوز آذر – نماد: کاذر |
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/02/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1399/03/03 درمحل کارخانه شرکت واقع در کيلومتر 50 جاده اصفهان شهرکرد بعد از تصفيه خانه آب باباشيخ علي شهرک صنعتي فولاد به کد پستي 8477147161 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود |
| ب– دستور جلسه : |
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
د- اعضای هیئت رئیسه:براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم عبدالرضا جمالي بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم سيد حسن موسوي بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم بهرام اقاجاني بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم احمد جعفري بهعنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
مشخصات مدیر عامل :
فرشاد سليماني فرد کدملی: 1287988563 فوق ليسانس
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به 1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
کاربرد تحقيق بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آزمون پرداز ايران مشهود بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، اصفهان امروز
حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد