تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده فرابورس
بدون دیدگاه
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده فرابورس دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مجمع عمومی فوق العاده فرابورس
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
شرکت فرابورس ایران
نماد: فرابورس
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
| با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-036 مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت ۱۸:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ درمحل بزرگراه همت جنب برج میلاد دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود |
| ب– دستور جلسه : |
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم علیرضا عسکری مارانی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم علی روحی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم علی علی زاده گیاشی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم عظیم ثابت به‌عنوان منشی مجمع .
|
ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
|
| آخرین سرمایه ثبت شده | محل تأمین افزایش سرمایه | مبلغ افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
|
درصد افزایش سرمایه | نحوۀ تصویب | ||||||
| تعداد سهام | ارزش اسمی هر سهم(ریال) | مبلغ
(میلیون ریال)
|
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
|
سود انباشته
(میلیون ریال)
|
اندوخته
(میلیون ریال)
|
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
(میلیون ریال)
|
صرف سهام
(میلیون ریال)
|
|||
| ۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | قطعی | |||||
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | در اختیار هیئت‌مدیره | |||||
| جمع کل | ||||||||||
| ز – زمان بندی ثبت افزایش سرمایه : | ||
| با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید. |
سایر موارد
توضیحات:
اصلاح ماده ۸ و الحاق تبصره ۳ به ماده ۲۰ اساسنامه شرکت به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسید. .
توضیحات:
اصلاح ماده ۸ و الحاق تبصره ۳ به ماده ۲۰ اساسنامه شرکت به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسید. .
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد*
منبع : کدال
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.